МВД России ожидает, что в скором времени в деле Банка Москвы появятся новые фигуранты, сообщил журналистам начальник главка экономической безопасности и противодействию коррупции МВД РФ Денис Сугробов.
«В ближайшее время в деле появятся новые фигуранты. Сейчас меры
направлены на возвращение активов», — сказал Сугробов, передает РИА «Новости».
Он добавил, что «обрабатываются активы, изучаются схемы кредитования».
«По каждому активу работает отдельная следственно-оперативная группа», — заявил начальник главка.
Сугробов добавил, что по делу «уже есть конкретные результаты».
В частности, наложены аресты на активы ряда коммерческих структур, их движимое и недвижимое имущество, пояснил он, не уточняя названий организаций.
Также у сотрудников МВД, расследующих дело Банка Москвы, есть вопросы к некоторым надзорным подразделениям Центробанка. «Мы работаем с ключевыми управлениями Центробанка. Нам оказывается содействие, но мы обсуждали проблемы (надзора). Есть вопросы к некоторым подразделениям Центробанка, отвечающим за это», — сказал он.
11 апреля Тверской суд Москвы по ходатайству следствия отстранил президента Банка Москвы Андрея Бородина и вице-президента Дмитрия Акулинина от занимаемых должностей, а также от членства в совете директоров банка. 5 мая оба бывших топ-менеджера были заочно арестованы, так как находились за границей. Бородин и Акулинин до сих пор находятся в международном розыске.
По версии следствия, Банк Москвы выдал ЗАО «Премьер Эстейт» необеспеченный кредит на 12,76 млрд рублей, которые в итоге якобы были переведены на личный счет жены экс-мэра Москвы Елены Батуриной. Елена Батурина эту информацию опровергла.
17 июня Тверской суд признал заочное предъявление обвинения Акулинину законным.
22 июля суд наложил арест на счета бывшего вице-президента Банка Москвы. Арест был наложен на 11 расчетных счетов Акулинина в Банке Москвы и на два счета по кредитным картам. Максимальная сумма на одном из них — 72,2 млн рублей, минимальная — 79 копеек.